24일 서울 서대문구 피알브릿지 라운지에서 열린 ‘제2회 BBS(Binance Blockchain Study)’에서 김민재 바이낸스 아시아ㆍ태평양지역 조사전문관이 가상자산 범죄 추적 체계와 관련된 발표를 진행하고 있다.

[대한경제=김동섭 기자] 글로벌 1위 가상자산 거래소 바이낸스가 가상자산 범죄 추적 시스템과 수사기관 협력 체계를 공개했다.

24일 바이낸스는 서울 서대문구 피알브릿지 라운지에서 ‘제2회 BBS(Binance Blockchain Study)’를 열고 자체 범죄 추적 시스템과 국내 수사기관과의 협력 사례를 공개했다. 바이낸스가 최근 고팍스 인수를 추진하며 국내 시장 진출에 속도를 내는 가운데, 규제 준수 의지를 적극 알리기 위한 자리로 풀이된다.

김민재 바이낸스 아시아ㆍ태평양지역 조사전문관은 “작년 전 세계 수사 협조 요청 6만5120건 중 국내에서만 1020건이 접수됐으며, 올해 상반기에는 740건으로 전년 동기 대비 40% 급증했다”며 “자발적 모니터링을 통해 범죄 자금을 조기에 탐지하고 신속 대응할 수 있는 체계를 갖췄다”고 강조했다.

바이낸스는 지난 6월 아시아태평양 지역 로맨스 스캠 조직의 자금 4700만달러(약 700억원)를 동결한 사례를 소개했다. 체이널리시스 등 분석업체와 협력해 범죄 수익이 9개 지갑을 거쳐 세탁된 뒤 최종적으로 5개 지갑에 집결한 사실을 확인하고, 스테이블코인 발행사에 동결을 요청해 성공했다.

김 조사관은 “거래소, 분석업체, 발행사 등 민간 파트너십을 통해 초국경 범죄에 대응하고 있다”며 “공공과 민간의 협력 없이는 불가능했던 성과”라고 설명했다.

올해 1월 캄보디아에서 한국인이 납치된 사건에서도 바이낸스는 범죄 연루 의심 지갑 7개를 신속히 분석해 경찰에 제공했다. 김 조사관은 “생명 위협이 있는 긴급 상황에서는 영장 없이도 정보를 제공해 골든타임 확보에 협력한다”고 말했다.

모든 수사 협조는 ‘코덱스(KODEX)’라는 단일 웹사이트 창구를 통해 진행된다. 공식 문서를 갖춘 법집행기관의 요청만 처리되며 평균 48시간 내 회신한다. 바이낸스는 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC) 제재 리스트를 매일 모니터링하며 이상 거래 감지 시 이용자에게 자금 용도를 확인하는 등 자체 조사도 병행하고 있다.

김 조사관은 “현재 가상자산 계좌 동결에 대한 법제도가 마련돼 있지 않지만 범죄 연루가 확실하면 임의로 협조해왔다”며 “최종 목표는 범죄자들이 바이낸스를 이용하면 잡힌다는 인식을 심어 플랫폼 자체를 쓰지 못하게 만드는 것”이라고 강조했다.

한편 바이낸스는 북한을 대한민국 가상자산 범죄의 주요 과제로 지목했다. 북한은 비트코인 1만BTC를 보유한 세계 3위 보유국이며, 해킹을 통한 가상자산 탈취가 지속되고 있다. 전 세계적으로는 사기 범죄가 수사 요청의 과반을 차지하며, 지역별로는 아시아와 유럽이 각각 25%로 가장 높은 비율을 보였다.

업계에서는 이번 행사가 바이낸스가 국내 시장 진출을 앞두고 컴플라이언스 역량을 내보이려는 전략으로 해석하고 있다. 지난 10월 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 고팍스의 임원 변경 신고 수리를 완료하면서 바이낸스의 국내 진출이 가시화됐으나, 금융당국의 오더북(호가창) 공유 허용 여부가 최대 변수로 남아있다.

김동섭 기자 subt7254@

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